Isiku identifitseerimine

Eesti rahapesu tõkestamise seadusest tulenevalt on finantsettevõte (sh Tavid) kohustatud raha vastuvõtmisel ja väljamaksmisel tuvastama isiku, kui summa on suurem kui 6400 EUR.

Isiku tuvastamiseks kohustub klient esitama ühe järgnevatest dokumentidest:

• Eesti pass
• ID kaart
• Diplomaatiline pass
• Eestis välja antud juhiluba
• Välisriigi või välismaalase pass

NB! Dokumendi mitte esitamisel tehinguid ei teostata!

RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE SEADUS